ЦБ с 1 октября откроет сервис для проверки бизнеса контрагента

С 1 октября Банк России запускает новый сервис на платформе "Знай своего клиента", который позволит проверять надежность предпринимателей и компаний. Этот инструмент станет полезным для бизнеса, помогая минимизировать риски при выборе контрагентов.

Как это работает?
Компании с высоким уровнем подозрительных операций будут отображаться в красной зоне. Проверить можно не только своих партнёров, но и себя. Если вы не согласны с результатами, в некоторых случаях можно оспорить решение.

Что делать, если вы оказались в красной зоне?
Если к вам не применялись меры по "антиотмывочному" законодательству, вы сможете обратиться в ЦБ для оспаривания. В ином случае вопрос нужно будет решать через межведомственную комиссию при Банке России.

Что важно знать:
Платформа "Знай своего клиента" начала работать в полном объеме с июля 2022 года, и все компании и предприниматели распределены по уровням риска (низкий, средний, высокий). Более 96% бизнеса в стране уже относится к категории низкого риска.

Источник: https://rg.ru/2024/09/20/cb-s-1-oktiabria-otkroet-ser..